公告日期：2017-05-12

股票简称：博为软件 股票代码：836323 公告编号：2017-016



长沙博为软件技术股份有限公司



2017年第一次定向发行股票方案



（住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园C4栋304号）



主办券商



（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28楼A02单元）



二〇一七年五月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......3



一、公司基本信息......4



二、发行计划......5



（一）发行目的......5



（二）发行对象及现有股东的认购安排......5



（三）发行价格及定价方法......6



（四）发行数量及金额......6



（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......6



（六）股票限售安排......6



（七）募集资金用途......6



（八）公司历次募集资金使用情况......10



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......10



（十）本次发行拟提交于2017年5月27日召开的股东大会批准和授权的相关事项.10



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......10



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......10



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.................................................................................................................................10



（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......11



（三）与本次发行相关特有风险的说明......11



四、其他需要披露的重大事项......11



五、附生效条件的股票认购合同内容摘要…………………………………………………….11六、本次股票发行相关中介机构信息.........................................................................................12



七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......14



释义



在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司、本公司、股份公司、



指 长沙博为软件技术股份有限公司



博为软件



股东大会 指 长沙博为软件技术股份有限公司股东大会



董事会 指 长沙博为软件技术股份有限公司董事会



《公司章程》 指 《长沙博为软件技术股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《长沙博为软件技术股份有限公司2017年第一次定向发



《发行方案》 指



行股票方案》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。