公告日期：2017-02-13

公告编号：2017-004



证券代码：836323 证券简称：博为软件 主办券商：安信证券



长沙博为软件技术股份有限公司



2017年第一次股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月10日



2.会议召开地点：会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长梁威



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-004



(一)审议通过审议通过关于变更长沙博为软件技术股份有 限公司2016年度审计机构的议案



1.议案内容



关于变更长沙博为软件技术股份有限公司 2016 年度审



计机构的议案



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次审议事项不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



《长沙博为软件技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决



议》。



长沙博为软件技术股份有限公司



董事会



2017年2月13日




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