公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-020

证券代码：836321 证券简称：天合牧科 主办券商：东莞证券
广东天合牧科实业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：邹文生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>议案》
1.议案内容：

按照《公司章程》规定，结合公司实际经营发展情况，公司编制了《2024年半年度报告》提交董事会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天合牧科实业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。


公告编号：2024-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》的部分条款。具
体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
网站（www.neeq.com.cn）披露的《广东天合牧科实业股份有限公司拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会拟于 2024 年 9 月 25 日 10：00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时
股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《广东天合牧科实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-020

三、备查文件目录

《广东天合牧科实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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