公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-036



证券代码：836313 证券简称：俏佳人 主办券商：西部证券

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日



2.会议召开地点：上海市徐汇区番禺路 752 号 2-3 层

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 30 日以专人送达、电话、电

子邮件相结合的方式发出

5.会议主持人：杨琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-036



因公司战略调整，公司计划择机在沪深交易所或海外资本市场上市，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



公司及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益。



公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

1.议案内容：



为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：



（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施的具体方案；



（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；



（3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；



（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；



（5）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次事项有关的其他一切事宜。



授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2019-036



此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》



上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。