公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-008



证券代码：836296 证券简称：海天炜业 主办券商：中银证券



青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日，以邮件方式通



知。



2、会议召开时间：2017年4月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长仇亚仁



6、会议主持人：董事长仇亚仁



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共2人。



缺席董事的姓名为刘安正、丁立云，缺席原因为个人原因。



公告编号：2017-008



二、会议议案及表决情况



1、审议通过《关于审议<2016 年年度报告及摘要>的议案》，并



提请股东大会审议



议案内容：《2016年年度报告及摘要》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于审议<2016年度总经理工作报告>的议案》



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》，



并提请股东大会审议



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》，并



提请股东大会审议



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



5、审议通过《关于审议<2017年度财务预算报告>的议案》，并



提请股东大会审议



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意5票，反对1票，弃权1票。



6、审议通过《关于审议<2016年度利润分配方案>的议案》，并



提请股东大会审议



公告编号：2017-008



议案内容：根据公司经营情况及发展需要，拟定2016年度不进



行利润分配。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



7、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》，并



提请股东大会审议



议案内容：公司拟于2017年5月12日召开2016年度股东大会



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



三、 备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司



董事会



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