公告日期：2022-03-02

公告编号：2022-005

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐
郑州祥龙电力股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何向东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数43,858,040 股，占公司有表决权股份总数的 73.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2022-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。
2.议案表决结果：

同意股数 43,858,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。
2.议案表决结果：

同意股数 43,858,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何向东 董事 任职 2022 年 3 月 2 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会


公告编号：2022-005

曹晓文 董事 任职 2022 年 3 月 2 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

王丽伟 董事 任职 2022 年 3 月 2 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

张志华 董事 任职 2022 年 3 月 2 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

郝屹强 董事 任职 2022 年 3 月 2 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

皮青兰 监事 任职 2022 年 3 月 2 日 2022 年第一次 审议通过
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