公告日期：2016-06-07

北京点众科技股份有限公司

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2016年第一次股票发行情况报告书

主办券商

2016年5月

声 明

公司董事会已批准本股票发行情况报告书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

一、本次发行的基本情况......1

二、发行前后情况对比......4

三、新增股份限售安排......8

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......8

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......10

六、全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......11

七、备查文件......13

一、本次发行的基本情况

（一）发行股份数量

本次股票发行的数量为50万股，募集资金人民币1,500万元。

（二）发行价格

本次股票发行价格为人民币30元/股。

本次发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、公司净资产值、静态、动态市盈率，每股净资产等因素，并与发行对象沟通后最终确定。

（三）现有股东优先认购情况

在本次公司股票发行中，公司在册股东均放弃优先认购，没有参与公司股票的认购。

（四）发行对象

本次股票发行对象为私募投资基金。本次股票发行中，发行对象按照公司的要求，缴纳认购款。本次股票发行对象认购股份数量如下：

认购数量 金额 是否做市

序号 名称 方式 身份

（万股） （万元） 库存股

北京伯乐锐金股

1 权投资基金管理 33.33 999.90 现金 机构投资者 否

中心（有限合伙）

北京万汇金荣股

2 16.67 500.10 现金 机构投资者 否

权投资基金管理

中心（有限合伙）

合计 50.00 1,500.00

1、北京伯乐锐金股权投资基金管理中心（有限合伙）

北京伯乐锐金股权投资基金管理中心（有限合伙）认购本次股票发行的33.33万股股票。北京伯乐锐金股权投资基金管理中心（有限合伙）成立于2015年5月22日，企业法人营业执照注册号为：91110107344269564F，注册资本为43,400.00万元人民币，执行事务合伙人为北京伯乐纵横投资管理中心（有限合伙），主要经营场所为北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼12层1203室。公司经营范围为：投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企业策划。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。

北京伯乐锐金股权投资基金管理中心（有限合伙）为私募投资基金，已于2015年8月7日取得中国证券投资基金业协会颁发的编号为S66073的《私募投资基金备案证明》。管理人北京伯乐纵横投资管理中心（有限合伙）已于2014年10月13日取得中国证券投资基金业协会颁发的编号为P1004743的《私募投资基金管理人登记证书》。

2、北京万汇金荣股权投资基金管理中心（有限合伙）

北京万汇金荣股权投资基金管理中心（有限合伙）认购本次股票发行的1……
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