公告日期：2017-04-05

公告编号： 2017-014

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证券代码： 836283 证券简称：中谷股份 主办券商：申万宏源

上海中谷物流股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 4 月 5 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人： 董事长卢宗俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，

持有表决权的股份 144,300,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的议案》 ;

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

公告编号： 2017-014

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1.议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台上披露的《上海中谷物流股份有限公司第一届董

事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2017-011）。

2.议案表决结果

同意股数 144,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 ;

1.议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 3 月 20 日在全国中小企业股份

转让系统指定披露平台上披露的《上海中谷物流股份有限公司第

一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2017-011）。

2.议案表决结果

同意股数 144,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%。

公告编号： 2017-014

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《 关于终止公司 2017 年第一次股票发行的议

案》 ;

1.议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 3 月 20 日在全国中小企业股份

转让系统指定披露平台上披露的《上海中谷物流股份有限公司第

一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2017-011）。

2.议案表决结果

同意股数 144,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件

上海中谷物流股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日
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