公告日期：2017-03-20

公告编号： 2017-011

证券代码： 836283 证券简称： 中谷股份 主办券商： 申万宏源

上海中谷物流股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“ 公司”） 第一届董事会

第十一次会议于 2017 年 3 月 16 日于公司会议室以现场方式召开。公

司现有董事 7 人，实际出席会议并表决董事 7 人。 会议由董事长卢宗

俊主持， 公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。 本

次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；

为配合公司经营发展战略调整需要，公司拟向全国中小企业股份

转让系统（以下简称“ 全国股份转让系统”）申请股票终止挂牌。公

司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂

牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为

准。

为保护公司异议股东的利益， 公司控股股东、实际控制人承诺在

公司股票终止挂牌后的三个月内，以不低于该异议股东取得公司股份

时的成本价格收购该异议股东所持有的公司股份，具体价格以双方协

商确定为准。

公告编号： 2017-011

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东

大会审议；

为确保公司股票在全国股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利

实施，拟提请股东大会授权公司董事会在《公司法》、《公司章程》及

股东大会决议范围内全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

1、 办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备；

2、 向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；

3、 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

4、 办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌有关的其他

一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司

股票在全国股份转让系统终止挂牌之日止。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过 《关于终止公司 2017 年第一次股票发行的议案》，

并提请股东大会审议；

因公司拟向全国股份转让系统申请股票终止挂牌，不适宜进行股

票发行，公司决定终止 2017 年第一次股票发行。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（ 四） 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的

议案》；

公司拟于 2017 年 4 月 5 日在公司会议室召开公司 2017 年第三次

临时股东大会，审议本次董事会提请股东大会审议的议案， 详见公司

在股转系统信息披露平台上披露的《上海中谷物流股份有限公司 2017

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年第三次临时股东大会通知公告》（ 2007-013 号公告）。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《 上海中谷物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日
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