公告日期：2017-02-22

中谷股份:第一届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十次会议于2017年2月21日于公司会议室以现场方式召开。公司

现有董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由董事长卢宗俊

主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》，并提请股东大

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