公告日期：2017-01-23

证券代码：836283 证券简称：中谷股份 主办券商：申万宏源



上海中谷物流股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长卢宗俊



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，



持有表决权的股份138,750,000股，占公司股份总数的96.15%。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于<上海中谷物流股份有限公司2017年第一



次股票发行方案>的议案》;



1.议案内容



公司已于2017年1月6日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知



公告，公告编号为2017-005，本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数 138,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；



1.议案内容



公司已于 2017年 1月 6日在全国股份转让系统指定披露平台



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知



公告，公告编号为2017-005，本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数 138,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事



宜的议案》；



1.议案内容



公司已于 2017年 1月 6日在全国股份转让系统指定披露平台



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知



公告，公告编号为2017-005，本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数 138,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(四) 审议通过《关于制定<上海中谷物流股份有限公司募集资



金管理制度>的议案》；



1.议案内容



公司已于 2017年 1月 6日在全国股份转让系统指定披露平台



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知



公告，公告编号为2017-005，本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数 138,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有……
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