公告日期：2017-01-06

证券代码：836283 证券简称：中谷股份 主办券商：申万宏源



上海中谷物流股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年1月5日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由董事长卢宗俊主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于<上海中谷物流股份有限公司2017年第一



次股票发行方案>的议案》，并提请股东大会审议；



本次股票发行拟增资不超过3,000万股（含3,000万股），本次



股票发行的价格为人民币16.80 元/股-20.00元/股，融资额不超过



60,000万元（含 60,000万元）。具体内容见《上海中谷物流股份有



限公司2017年第一次股票发行方案》。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；



提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1.办理本次股票发行相关的申请、备案、变更登记手续和其他事宜；2.批准、签署与本次股票发行有关的各项文件、协议、合约；3.本次股票发行涉及的变更公司注册资本等公司章程修订事宜；4.本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；5.办理本次股票发行募集资金使用的有关事宜；6.办理与本次股票发行有关的其他事宜；7.根据监管部门的要求调整本次股票发行方案（如有）。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于开设2017年第一次股票发行募集资金专



项账户的议案》；



根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司



下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在中国银行股份有限公司上海市长宁支行、上海农商银行静安支行、江苏银行股份有限公司上海金桥支行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司上海市长宁支行、上海农商银行静安支行、江苏银行股份有限公司上海金桥支行分别签署《募集资金三方监管协议》。



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于制定<上海中谷物流股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并提请股东大会审议；



具体内容见《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理制度》。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于购置二手集装箱船的议案》，并提请股东大会审议；



为满足公司业务快速发展的需求，公司计划从境外购置若干艘二手集装箱船，总购置金额不超过人民币18,000万元。



根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”公司 2015年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为1,795,877,170.18元，期末净资产额为 374,291,527.93元。期末资产总额的 50%为897,938,585.09元；净资产额的50%为1……
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