公告日期：2016-08-11

公告编号：2016-015

证券代码：836283 证券简称：中谷股份 主办券商：申万宏源

上海中谷物流股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第二次临时股东大会于2016年8月10日审议并通过：

任命陈海华为公司董事，任职期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开15日前以书面方式通知各股东，实际到会股东及股东代表2人，合计持有公司股份138,750,000股，约占股份总数的96.15%，会议由董事长卢宗俊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数138,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

陈海华董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

公告编号：2016-015

（三）任命/免职的原因

公司发展需要。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司董事会席位由5人增加至7人。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈海华在任职期间，分管公司投资、融资、证券事务，其任职对公司经营有提升作用。

三、备查文件目录

（一）2016年第二次临时股东大会决议。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2016年8月11日


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