公告日期：2016-04-18

公告编号：2016-002

证券代码：836283 证券简称：中谷股份 主办券商：申万宏源

上海中谷物流股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年4月14日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月20日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由卢宗俊董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《上海中谷物流股份有限公司2015年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)审议通过《上海中谷物流股份有限公司2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三)审议通过《上海中谷物流股份有限公司2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四)审议通过《上海中谷物流股份有限公司2016年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

公告编号：2016-002

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五)审议通过《上海中谷物流股份有限公司2015年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

公司2015年度拟不进行利润分配。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(六)审议通过《上海中谷物流股份有限公司续聘公司2016年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(七)审议通过《上海中谷物流股份有限公司2015年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(八)审议通过《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

交易对象 类别 金额（万元）

江阴海澜中谷航运有限公司 船舶租赁 10,927

上海中谷海运集团有限公司 船舶租赁 3,168

上海中谷海运集团有限公司 房屋租赁 200

上海中升船务有限公司 燃油费用 15,220

南京中欣联船务有限公司 船员费用 4,320

合计 33,835

卢宗俊、方黎、孙瑞、李永华和夏国庆5位董事均为关联董事，回避表决，非关联董事不足三人，该等事项需提交股东大会审议表决。

公告编号：2016-002

(九)审议通过《关于提议召开公司2015年度股东大会的议案》；同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(十)审议通过《关于<上海中谷物流股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》；(二)公司高级管理人员对年度报告的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。