公告日期：2020-07-20

证券代码：836281 证券简称：鸿盛华 主办券商：西南证券

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 16 日



2.会议召开地点：中国（湖北）自贸区光谷三路 777 号 A 办公楼 4 层 401-267

号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：应群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数41,865,297 股，占公司有表决权股份总数的 74.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



2019 年公司董事会严格按照法律法规。规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2019 年度所做的各项工作总结和分析，形成《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 41,865,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2019 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2019 年监事会工作进行汇报，形成《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 41,865,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



（三）审议通过《2019 年年度报告和报告摘要》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-033）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：



同意股数 41,865,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2020 年度审计报告》（勤信审字【2020】第 1821 号），公司编制了《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 41,865,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：



参照公司 2019 年经营情况，拟订了公司《2020 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数……
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