公告日期：2017-04-25

证券代码：836280 证券简称：贵州铭诚 主办券商：中投证券



贵州铭诚生态监测股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，邮件及书面。



2、会议召开时间：2017年4月25日上午10时



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长彭勇



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议及表决情况



（一）审议通过《2016年年度报告及摘要》



议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《贵州铭诚生态监测股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-024）、《贵州铭诚生态监测股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-023）。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《董事会2016年年度工作报告》



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《总经理2016年年度工作报告》



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《2016年度利润分配预案》



本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过《2017年度财务预算报告》



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-027）。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。



（八）审议通过《董事会关于2016年度财务审计报告非标准意



见专项说明的议案》



议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于2016年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2017-025）。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。