公告日期：2018-06-25

公告编号：2018-020

证券代码：836279 证券简称：吉川科技 主办券商：中泰证券

东莞吉川机械科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年6月21日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘学军



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开和审议情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况





公告编号：2018-020

(一)审议通过《关于第二届董事会、监事会换届选举不实行累积投票

制的议案》；



1.议案内容



《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司关于第二届董事会、监事会的换届选举不实行累积投票制。



2.议案表决结果：



同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二)审议通过《选举刘学军继续为公司第二届董事会成员的议案》；

1.议案内容



公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名刘学军继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘学军未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。



2.议案表决结果：



同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2018-020

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三)审议通过《选举苏俊继续为公司第二届董事会成员的议案》；



1.议案内容



公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名苏俊继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。苏俊未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。

2.议案表决结果：



同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《选举朱显红继续为公司第二届董事会成员的议案》；

1.议案内容



公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名朱显红继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱显红未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。





公告编号：2018-020

2.议案表决结果：



同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；……
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