公告日期：2018-06-06

证券代码：836279 证券简称：吉川科技 主办券商：中泰证券



东莞吉川机械科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



东莞吉川机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议，会议通知已于2018年5月21日以邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长刘学军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于第二届董事会、监事会换届选举不实行累积投票制的议案》,并提请股东大会审议。



议案内容：《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司关于第二届董事会、监事会的换届选举不实行累积投票制。



表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。



1







回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



2、审议通过《选举刘学军继续为公司第二届董事会成员的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名刘学军继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘学军未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。



表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



3、审议通过《选举苏俊继续为公司第二届董事会成员的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名苏俊继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。苏俊未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。



表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



4、审议通过《选举朱显红继续为公司第二届董事会成员的议案》，并提交股东大会审议。



2







议案内容：公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名朱显红继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱显红未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。



表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



5、审议通过《选举陈宏继续为公司第二届董事会成员的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名陈宏继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈宏未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。



表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



6、审议通过《选举彭海都继续为公司第二届董事会成员的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名彭海都继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。彭海都未被列入失信执行人名单，3







也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。



表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



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