公告日期：2018-04-18

公告编号：2017-010



证券代码：836279 证券简称：吉川科技 主办券商：中泰证券



东莞吉川机械科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次交易为偶发性关联交易。



2017年，公司董事、财务总监朱显红向公司借款累计发生



439,956.00元，不向公司支付利息，2017年度内都已还清。



(二)表决和审议情况



2018年4月18日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通



过了《关于补充审议2017年度公司向董事朱显红拆出资金的议案》，



并提交股东大会进行审议。



表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为1票。



回避表决情况：朱显红先生系该议案的关联董事，回避本议案表决。



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2017-010



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



朱显红 广东省东莞市万江区



(二)关联关系



朱显红先生持有公司股份114,402股，持股比例为1.43%，担



任公司董事、财务总监。



三、交易协议的主要内容



2017年公司董事、财务总监朱显红向公司借款累计发生



439,956.00元，不向公司支付利息，亦未签订借款协议，2017年度



内都已还清。



四、定价依据及公允性



由于上述借款事宜是期限短的短期借款行为，并且能及时还清相关款项，故没有支付给公司相关利息。该关联交易未重大损害公司和中小股东利益，对公司独立性无重大不利影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易所借出款项皆用于个人临时周转资金。



(二)本次关联交易对公司的影响



该交易未对公司造成不利影响。



六、备查文件目录



公告编号：2017-010



《东莞吉川机械科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



东莞吉川机械科技股份有限公司



董事会



2018年4月18日




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