公告日期：2018-04-18

证券代码：836279 证券简称：吉川科技 主办券商：中泰证券



东莞吉川机械科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月11日09时00分



结束时间：2018年5月11日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



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本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。







2.本公司董事、监事及高级管理人员。



3.公司聘请的律师。



(七)会议地点：东莞市万江区小享社区工业区建南二路3号。



二、会议审议事项



(一)《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；







(二)《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；







(三)《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；







(四)《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；







(五)《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》；







(六)《关于<2017年度利润分配方案>的议案》；







(七)《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》；



(八)《关于补充审议2017年度公司向控股股东、实际控制人



刘学军拆出资金的议案》；



(九)《关于补充审议2017年度公司向实际控制人苏俊拆出资



金的议案》；



(十)《关于补充审议2017年度公司向董事朱显红拆出资金的



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议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；……
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