公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-041
证券代码：836276 证券简称：南方智能 主办券商：浙商证券
无锡南方智能物流设备股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司于2018年10月15日召开了董事会，审议通过了2018年第三次临时股东大会召集决议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月1日8时30分。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式


公告编号：2018-041
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名周南星、丁建芬、李钰珍、陈建芬、顾建东等5人为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司

公告编号：2018-041
章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名周喜庆、顾其法、胥建国等3人为公司第二届监事会监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。
（二） 登记时间：2018年11月1日
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：顾建东13706187080
（二） 会议费用：无会务费用
（三） 临时提案（如有）

临时提案于会议召开前10天提交。
五、 备查文件目录

（一）《无锡南方智能物流设备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。


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（二）《无锡南方智能物流设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

无锡南方智能物流设备股份有限公司
董事会

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