公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-040

证券代码：836276 证券简称：南方智能 主办券商：浙商证券

无锡南方智能物流设备股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以电话及

口头方式

5.会议主持人：董事长周南星

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，实到监事3人。





公告编号：2018-040

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》并提请股东大会审议。

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名周喜庆、顾其法、胥建国等3人为公司第二届监事会监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（一）经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。



无锡南方智能物流设备股份有限公司

监事会


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