公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-036

证券代码：836276 证券简称：南方智能 主办券商：浙商证券

无锡南方智能物流设备股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话及

口头方式

5.会议主持人：董事长周南星

6.会议列席人员（如有）：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-036

会议应出席董事5人，实到董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡南方智能物流设备股份有限公司2018年半年度报告》。（公告编号：2018-035）2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。



无锡南方智能物流设备股份有限公司

董事会


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