公告日期：2019-04-29

证券代码：836276 证券简称：南方智能 主办券商：浙商证券

无锡南方智能物流设备股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话及

书面方式发出。

5.会议主持人：董事长周南星

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告》的议案。

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理将2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会将董事会2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于2018年年度报告及摘要》的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年度审计报告及财务报表》的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度审计报告及财务报表予以汇报。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五） 审议通过《关于2018年年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2019年年度财务预算方案》的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：



公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于提请召开无锡南方智能物流设备股份有限公司

2018年年度股东大会》的议案。

1.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：



无。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。



无锡南方智能物流设备股份有限公司

董事会

2019年4月29日


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