公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-004



证券代码：836275 证券简称：晶杰通信 主办券商：财通证券

杭州晶杰通信技术股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出



5.会议主持人：朱珊丹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关规定，公司监事会针对公司 2021 年度的工作情况拟定《2021 年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2022-004



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合中国证券业协会的各项规定，未发现公司 2021年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为了保障公司进一步的发展，公司 2021 年度利润不分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2022-004



2021 年度，面对复杂激烈的市场竞争局面，在公司董事会和经营班子的领导下，公司积极调整战略部署迎难而上，现根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告,2021 年度财务决算报告请见年报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专

项说明>》议案

1.议案内容：

公司委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项说明，编制了 2021 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况表及 2021 年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表，现提请公司监事会审议。



2.议案……
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