公告日期：2024-04-18

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-031
杭州天铭科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六十四条 股东大会就选举董事、 第六十四条 股东大会就选举两名以上董监事进行表决时，实行累积投票制。 事、监事进行表决时，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会 前款所称累积投票制是指股东大会选举董选举董事或者监事时，每一股份拥 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事有与应选董事或者监事人数相同的 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权，股东拥有的表决权可以集 表决权可以集中使用，股东既可以用所有中使用，股东既可以用所有的投票 的投票权集中投票选举一人，也可以分散权集中投票选举一人，也可以分散 投票选举数人，按得票多少依次决定董事、投票选举数人，按得票多少依次决 监事入选的表决权制度。董事会应当向股定董事、监事入选的表决权制度。 东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事会应当向股东公告候选董事、 累积投票制下，股东的投票权等于其持有
监事的简历和基本情况。 的股份数与应当选董事、监事人数的乘积，
累积投票制下，股东的投票权等于 每位股东以各自拥有的投票权享有相应的其持有的股份数与应当选董事、监 表决权；股东既可以用所有的投票权集中
事人数的乘积，每位股东以各自拥 投票选举一位候选董事、监事，也可以分有的投票权享有相应的表决权；股 散投票选举数位候选董事、监事；董事、东既可以用所有的投票权集中投票 监事的选举结果按得票多少依次确定。
选举一位候选董事、监事，也可以 在选举董事、监事的股东大会上，董事会分散投票选举数位候选董事、监事； 秘书应向股东解释累积投票制度的具体内董事、监事的选举结果按得票多少 容和投票规则，并告知该次董事、监事选
依次确定。 举中每股拥有的投票权。在执行累积投票
在选举董事、监事的股东大会上， 制度时，投票股东必须在一张选票上注明董事会秘书应向股东解释累积投票 其所选举的所有董事、监事，并在其选举制度的具体内容和投票规则，并告 的每位董事、监事后标注其使用的投票权知该次董事、监事选举中每股拥有 数。在计算选票时，应计算每名候选董事、的投票权。在执行累积投票制度时， 监事所获得的投票权总数，决定当选的董投票股东必须在一张选票上注明其 事、监事。
所选举的所有董事、监事，并在其 选举两名以上独立董事亦适用本条规定，选举的每位董事、监事后标注其使 但独立董事与其他董事应分别选举。
用的投票权数。在计算选票时，应
计算每名候选董事、监事所获得的
投票权总数，决定当选的董事、监
事。
独立董事的选举亦适用本条规定，
但独立董事与其他董事应分别选
举。
第一百零一条 董事由股东大会选 第一百零一条 董事由股东大会选举或更举或更换，任期三年。董事任期届 换，任期三年。董事任期届满，可连选连满，可连选连任。董事在任期届满 任，但独立董事连任时间不超过 6 年。董以前，股东大会不能无故解除其职 事在任期届满以前，股东大会不能无故解
务。 除其职务。

董事任期自股东大会通过选举董事 董事任期自股东大会通过选举董事议案起议案起计算，至本届董事会任期届 计算，至本届董事会任期届满时为止。


满时为止。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员
董事可以由总经理或者其他高级管 兼任。

理人员兼任。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董
董事任期届满未及时改选，在改选 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政出的董事就任前，原董事仍应当依 法规、部门规章和本章程的规定，履行董照法律、行政法规、部门规章和本 事职务。
章程的规定，履行董事职务。
第一百六十条 公司分配当年税后 第一百六十条 公司分配当年税后利润时，利润时，应当提取利润的 10%列入公 应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。司法定公积金。公司法定公积金累 公司法定公积金累计额为公司注册资本的计额为公司注册资本的 50%以……
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