公告日期:2024-04-18
证券代码:836270 证券简称:天铭科技 公告编号:2024-038
杭州天铭科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告(鲁玉军)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
2023 年,作为杭州天铭科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
本人鲁玉军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定,本着对全体股东负责的态度,在公司治理、关联交易、财务监督等各方面认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 出席董事会及股东大会情况
2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席会议的具
体情况如下:
是否存在连续三次
应出席 现场或通 委托出 列席
缺席董 未亲自出席或者连
独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
事会会 续两次未能出席也
事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次数 不委托其他董事出
数 会议次数 次数 次数
席的情况
鲁玉军 1 1 0 0 否 1
出席会议期间,本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验。
2023 年,公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。
二、 现场考察情况及公司配合工作情况
2023 年,本人作为新任独立董事积极参加董事会、股东大会,认真对公司日常经营情况、财务状况、内控情况进行了解,听取公司相关汇报,并对相关事项提出专业的建议和想法,积极发挥独立董事作用。2023 年,公司对我们履行独立董事职责给予了积极的配合和支持,并高度重视与独立董事之间的沟通交流,通过电话、邮件等多种途径及时沟通和反馈公司有关生产经营和重大事项情况,并根据工作开展需要及时提供了相关资料,使我们能够及时了解公司生产经营动态,对董事会相关议案提出建设性意见和建议,充分发挥独立董事作用。
三、 独立董事年度履职重点关注事项
(一)关联交易
2023 年,公司的关联交易事项是基于公司业务需要开展,具有商业必要性和合理性,遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则,不影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益。相关关联交易事项的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)对外担保及资金占用
2023 年,公司没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况;
公司亦不存在对外提供担保的情况。
(三)独立董事提名
2023 年,本人作为新任独立董事,公司独立董事的提名和选聘程序符合相
关法律法规的规定。
(四)内部控制
2023 年,公司严格按照监管要求不断完善内控,提升公司经营管理水平和
风险防范能力,未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
四、 总体评价和建议
2023 年,作为公司独立董事,本人秉承客观、公正、独立的工作原则,本着
对公司和全体股东负责的工作态度,按照各项法律、法规以及《公司章程》的规定,忠实勤勉地履行独立董事的各项职责,切实发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东合法权益。
2024 年,本人会持续恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务,继
续与公司董事会、监事会、管理层保持密切沟通与合作,充分发挥我们的专业优势和独立地位,为公司发展建言献策,维护所有股东特别是中小股东的合法权益,进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营,推动上市公司高质量发展。
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