公告日期：2024-04-18

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-032
杭州天铭科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职，现对审计委员会履职情况报告如下：

一、 基本情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，推举董事戴武洁女士为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。公司副总经理余航飞不再担任审计委员会委员，变更后的审计委员会成员为：赵鹏飞、严毛新、戴武洁，其中赵鹏飞为召集人。

二、 会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

会议名称 召 开 时 审议事项 审 议 结
间 果

第三届董 2023年4 1、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议 审议

事会审计 月 19 日 案》 通过

委员会第 2、《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议

五次会议 案》

3、《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>的

议案》


4、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

5、《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2023 年度审计机构>的议案》

6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告>的议案》

7、《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》

8、《公司非经营性资金占用及其他关联方资

金往来情况的专项说明》

9、《关于<使用自有闲置资金进行委托理财的

公告>的议案》

10、《关于<2023 年一季度报告>的议案》

第三届董 2023年8 1、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使 审议
事会审计 月 3 日 用情况的专项报告>的议案》 通过
委员会第 2、《关于<2023 年半年度权益分派预案>的议

六次会议 案》

3、《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议

案》

第三届董 2023 年 1、《关于公司<2023 年三季报>的议案》 审议
事会审计 10 月 23 2、《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 通过
委员会第 日
七次会议

三、 相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。
（二）监督及评估外部审计机构工作


报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计……
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