公告日期：2022-05-20

证券代码：836261 证券简称：闻道网络 主办券商：东吴证券
苏州闻道网络科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七十六条 股东（包括股东代理人） 第七十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。

公司的控股子公司不得取得本公司的 公司的控股子公司不得取得本公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当 股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消 在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对 除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席 应的表决权，且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。 股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会和符合相关规定条件的股东可的股东可以征集股东投票权。征集投票 以征集股东投票权。征集投票权应当向
权应当向被征集人充分披露具体投票 被征集人充分披露具体投票意向等信意向等信息，且不得以有偿或者变相有 息，且不得以有偿或者变相有偿的方式
偿的方式进行。 进行。

股东大会审议下列影响中小股东 股东大会审议下列影响中小股东
利益的重大事项时，对中小股东的表决 利益的重大事项时，对中小股东的表决情况应当单独计票并及时公开披露计 情况应当单独计票并及时公开披露计
票结果： 票结果：

（1）任免董事； （1）任免董事；

（2）制定、修改利润分配政策，或者 （2）制定、修改利润分配政策，或者
进行利润分配； 进行利润分配；

（3）关联交易、对外担保（不含对合 （3）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外 并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等； 提供财务资助、变更募集资金用途等；
（4）重大资产重组、股权激励； （4）重大资产重组、股权激励；

（5）公开发行股票、申请股票在其他 （5）公开发行股票、申请股票在其他
证券交易场所交易； 证券交易场所交易；

（6）法律法规、部门规章、业务规则 （6）法律法规、部门规章、业务规则
及公司章程规定的其他事项。 及公司章程规定的其他事项。

第一百条 董事辞职生效或者任期届 第一百条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其 满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期 对公司和股东承担的忠实义务，在任期
结束后 1 年内仍然有效。 结束后 1 年内仍然有效。

董事对公司商业秘密保密的义务在其
任期结束后仍然有效，直至该秘密成为
公开信息；其他义务的持续期间应当根
据公平的原则决定，视事件发生与离任
之间时间的长短，以及与公司的关系在
何种情况和条件下结束而定。
第一百〇一条 根据国家有关法律法规 第一百〇一条 董事对公司商业秘密保
的要求，公司设两名独立董事，其中一 密的义务在其任期结束后仍然有效，直名应为会计专业人士。独立董事应当忠 至该秘密成为公开信息；其他义务的持实履行职务，维护公司利益，尤其是关 续期间应当根据公平的原则决定，视事注社会公众股股东的合法权益不受损 件发生与离任之间时间的长短，以及与害。独立董事应当独立履行职责，不受 公司的关系在何种情况和条件下结束公司主要股东、实际控制人或者与公司 而定。
及其主要股东、实际控制人存在利害关
系的单位或个人的影响。
独立董事的管理及任……
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