公告日期：2025-01-07

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-001

成都中寰流体控制设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张迪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
59,720,454 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理廖青松、会计主管人员陆甫列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

根据成都中寰流体控制设备股份有限公司战略发展规划及业务发展、扩展 产能的需要，公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基 地项目投资合作协议》，计划在成都市双流区西航港开发区投资约 3 亿元用于项 目建设，本项目实际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确定。

公司计划通过招拍挂的方式购买位于成都市双流区西航港开发区约 49 亩
的工业建设用地，用于油气智能橇装设备生产基地项目的建设。具体内容详见 公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外投资的 公告》（公告编号：2024-072）
2.议案表决结果：

同意股数 59,720,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避。

审议通过《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》
1.议案内容：

近两年公司橇装业务发展较快，而橇装设备所需占地面积较大，公司场地 已无法满足公司生产经营。为满足公司经营的实际需求，提升公司综合竞争力， 公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项目投资合 作协议》，在成都市双流区西航港开发区新建以橇装设备生产为主的工厂，设立 研发试验中心并购置相关设备。公司将把原定在现有工厂实施的募投项目转移
一部分至新工厂，同时，拟增加一项募集资金用途为土地购买，用于购买新工 厂所需的工业建设用地。

上述变更导致募投项目实施地点发生变更，具体情况如下:

项目名称 本次调整前 本次调整后

智能制造产业化升 成都市双流区西南航 1、成都市双流区西南航空港四路 2139 号
级改造项目 空港四路 2139 号 2、成都市双流区西航港开发区内地块

成都市双流区西南航 1、成都市双流区西南航空港四路 2139 号
研发中心建设项目

空港四路 2139 号 2、成都市双流区西航港开发区内地块

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的公告》（公告编号： 2024-073）。
2.议案表决结果：

同意股数 59,720,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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