公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-051
证券代码：836253 证券简称：嘉和物联 主办券商： 一创投行

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》(以下简称 “公司章程”) 、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司(以下简称：公司) 的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

鉴于公司第四届董事会已选举产生，公司第四届董事会聘任徐胜先生为公司总经理， 崔俊涛先生、杜洪涛先生为公司副总经理，孙伟女士为公司财务总监和董事会秘书。

公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、 工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。

经审阅公司第四届董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的履历 及提交的其他文件资料，认为本次董事会被聘任为公司高级管理人员的相关人员徐胜先 生、崔俊涛先生、杜洪涛先生、孙伟女士符合任职资格的相关规定，不存在不得担任公 司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚 未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司高级管理人员的 资格和能力。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


公告编号：2024-051
基于以上审查结果，同意聘任徐胜先生为公司总经理，同意聘任崔俊涛先生、杜洪涛先生为公司副总经理，同意聘任孙伟女士为公司财务总监和董事会秘书。

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司
独立董事：侯莉

独立董事：赵立涛

2024年6月27日


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