公告日期：2017-05-15

证券代码：836250 证券简称：迈特绿建 主办券商：中山证券



武汉迈特绿色建筑科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月11日



2.会议召开地点：公司大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李磊



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2017年4月20日发出，满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份45,160,000股，占公司股份总数的86.85%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



该议案已于 2017年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）的《武汉迈特绿色建筑科技股份有限公司的 2016 年年度报告》、《武汉迈特绿色建筑科技股份有限公司的2016年报摘要》中披露。



2.议案表决结果：



同意股数45,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(二)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数45,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(三)审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数45,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数45,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(五)审议通过《2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



《2017年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数45,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(六)审议通过《关于2016年度利润分配的方案》



1.议案内容



为支持公司发展，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本事项。
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