公告日期：2026-05-19

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳比特耐特信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

深圳市福田区华强北街道福强社区振华路 1 号滨江爱义南方大厦 B 座 2508
会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 远程视频方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓长久
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,099,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告》

1.议案内容：

1、议案主要内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司
2025 年年度报告》(公告编号:2026-011)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,099,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合 2025 年度的主要工作情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,099,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。


上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合 2025 年度的主要工作情况，监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,099,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司聘请了深圳宣达会计师事务所(普通合伙)对公司 2025 年财务报表进行审计，并对公司 2025 年度生产经营情况进行分析、总结，拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,099,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合 2025 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2026 年度生产经营计划安排，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,099,900 股，占出席本次……
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