公告日期：2024-04-24

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-020
四川长虹新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2023 年的经营情况、董事会决策情况做了总结回顾，并明确了 2024
年度公司的重点工作。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2024 年审计委员会第一次会议审议通过了《公司 2023 年度经审计的财
务会计报告》，同意将信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2023年度财务会计报告作为年度报告的部分内容提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年经理层年度工作报告》

1.议案内容：

总经理就 2023 年度的生产经营情况做了总结，并对 2024 年经营计划及重点
工作做了部署。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》


1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司现任独立董事于清教先生、邓路先生、郑洪河先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，对 2023年度履职情况进行了汇报。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2023 年度独立董事述职报告（于清教）》（公告编号：2024-022）、《2023 年度独立董事述职报告（邓路）》（公告编号：2024-023）、《2023 年度独立董事述职报告》（郑洪河）（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司就 2023 年年度经营成果做了财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营计划编制了财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1.议案……
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