公告日期：2023-05-19

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹民生物流股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：成都龙泉驿经开区南六路 98 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数119,623,935 股，占公司有表决权股份总数的 97.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事杨劲松、朱学文、唐朝辉因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张榴、杨刚因公务缺席；


4. 公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2022 年的经营情况、董事会决策情况做了总结回顾，并明确了2023 年度公司的重点工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,623,935 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会对公司 2022 年度监事会运行及公司治理情况做了全面总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,623,935 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2023-005、2023-006。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,623,935 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司就 2022 年年度经营成果做了财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,623,935 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营计划编制了财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,623,935 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为2023-009。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,623,935 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃……
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