公告日期：2018-05-29

公告编号：2018--011

证券代码：836236 证券简称：和成新材 主办券商：安信证券

河南和成无机新材料股份有限公司

关于变更经营范围并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河南和成无机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 5月 28 日在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，审

议通过了《关于公司变更经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议。最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

一、经营范围变更情况

公司原经营范围为“无机新材料和耐火材料的技术咨询及推广；耐火材料及其制品的生产、销售，自产产品所需的机械设备、零配件、原辅材料、金属材料、建材的销售及窑炉施工安装；以及国家允许经营的进出口业务；耐火材料的技术推广；售电业务。”

为满足公司的开展新业务的需要，现拟将经营范围变更为“多晶新材料、无机新材料及耐火材料的技术咨询及推广；工业废渣的综合利用；智慧城市建设工程、装配式建筑工程、光伏发电工程、环保工程的设计与施工；节能及环保技术、环保产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；多晶新材料、光伏设备、耐火材料、环保设备、 公告编号：2018--011

机械设备及配件的销售及售后服务；耐火材料及其制品的生产、销售；窑炉施工安装；以及国家允许经营的进出口业务；售电业务。”变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

二、公司章程修改情况

因公司经营范围变更，《公司章程》需进行相应修改，具体修改情况如下：

公司章程第十二条：“无机新材料和耐火材料的技术咨询及推广；耐火材料及其制品的生产、销售，自产产品所需的机械设备、零配件、原辅材料、金属材料、建材的销售及窑炉施工安装；以及国家允许经营的进出口业务；耐火材料的技术推广；售电业务。

公司根据业务发展需要，股东大会按照规定程序并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。”

拟修改为：“多晶新材料、无机新材料及耐火材料的技术咨询及推广；工业废渣的综合利用；智慧城市建设工程、装配式建筑工程、光伏发电工程、环保工程的设计与施工；节能及环保技术、环保产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；多晶新材料、光伏设备、耐火材料、环保设备、机械设备及配件的销售及售后服务；耐火材料及其制品的生产、销售；窑炉施工安装；以及国家允许经营的进出口业务；售电业务。

公司根据业务发展需要，股东大会按照规定程序并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。”

三、本次经营范围变更对公司经营的影响

公告编号：2018--011

此次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、办理工商登记相关事宜

第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司变更经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，尚需提交 2018年第一次临时股东大会审议。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司的经营范围的变更需经股东大会审议后提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。

五、备查文件目录

《河南和成无机新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2018年5月29日


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