公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-023

证券代码：836235 证券简称：银奕达 主办券商：东吴证
券

江苏银奕达科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金鑫南
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,997,460 股，占公司有表决权股份总数的 89.9959%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-023

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一《关于公司董事会换届选举的议案》内容详见公司于 2024 年 8 月
22 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2024-018），鉴于第三届董事会任期届满，董事会提名金鑫南、金 洪涛、顾进星、金文洪、沈月萍为第四届董事会董事候选人。上述董事候选人 经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大 会审议通过之日起计算。

议案二《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》内容详见公
司于 2024 年 8 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届监事会第八
次会议决议公告》（公告编号：2024-019），鉴于公司第三届监事会任期届满， 公司监事会提名浦卫林、李欢庆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事的，任期为三 年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案一 《关于公司董事 53,997,460 100% 是

会换届选举的议

案》-金鑫南

议案一 《关于公司董事 53,997,460 100% 是

会换届选举的议

案》-金洪涛

议案一 《关于公司董事 53,997,460 100% 是


公告编号：2024-023

会换届选举的议

案》-金文洪

议案一 《关于公司董事 53,997,460 100% 是

会换届选举的议

案》-顾进星

议案一 《关于公司董事 53,997,460 100% 是

会换届选举的议

案》-沈月萍

3. 关于增补监事的议案表决结果

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