公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-012

证券代码：836235 证券简称：银奕达 主办券商：东吴证券
江苏银奕达科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王建锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由王建锋代表监事会汇报公司 2022
年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-012

3.回避表决情况

无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司对 2022 年度的实际经营业绩及财务数据进行总结，编制了《江苏银
奕达科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《江苏银 奕达科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-009)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2022 年度的财务工作及
具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：
审核公司《2023 年年度预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2023-011）。


公告编号：2023-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2022 年度审
计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《前期会计差错更正》
1.议案内容：

公司于 2022 年 10 月进行税务自查，因涉及金额对报表使用者具有重大影
响，故对 2021、2020 年相关财务数据进行更正。具体内容详见公司于 2023 年
4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《前期差错更正事项的专项说明》
1.议案……
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