公告日期：2017-08-29

证券代码：836229 证券简称：众恒志信 主办券商：民生证券



北京众恒志信科技开发股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，电话及邮件。



2、会议召开时间：2017年8月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董少卿



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》以及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于北京众恒志信科技开发股份有限公司股票发



行方案的议案》



1、议案内容



本次股票发行价格为每股21.85元，发行数量为2,179,673股，



预计募集资金不超过人民币 47,625,883.96元（含人民币



47,625,883.96 元）。其中深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合



伙企业（有限合伙）以现金认购2,059,496股，北京互联愿景创业投



资中心（有限合伙）以现金认购120,177股。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案须提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》



1、议案内容



根据《北京众恒志信科技开发股份有限公司股票发行方案》，公司拟与深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京互联愿景创业投资中心（有限合伙）签订附生效条件的股份认购协议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案须提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于变更经营范围的议案》



1、议案内容



因公司业务拓展需要，拟在原有经营范围上增加“经营医疗器械”。（以工商部门最终核定为准）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案须提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于修改<北京众恒志信科技开发股份有限公司



章程>的议案》



1、议案内容



（1）本次股票发行完成后，公司注册资本及股份总数均发生变化，针对此次股本变化及相关事宜，将对公司章程做如下修改：



第五条由“公司注册资本为人民币1,052.625万元”修改为“公



司注册资本为人民币1,270.5923万元”。



第十六条由“公司股本总数1,052.625万股”修改为“公司股本



总数1,270.5923万股”。



（2）因公司经营范围变更，拟对《公司章程》的相应条款进行修改：



原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发、



转让、服务、咨询；软件开发；计算机系统服务；计算机技术培训；家庭劳务服务；企业管理；承办展览展示；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、教学用模型、模具。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



现修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：


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