公告日期：2017-08-29

证券简称：众恒志信 证券代码：836229 公告编号：2017-047



北京众恒志信科技开发股份有限公司股票发行方案



（住所：北京市西城区新街口外大街8号12幢3层322号（德胜园区））



















主办券商







（住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）



二零一七年八月







声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



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目录



第一节 公司基本信息......2



第二节 发行计划......3



一、发行目的......3



二、发行对象及现有股东的优先认购安排......3



三、发行价格及定价方法......5



四、发行股份数量及预计募集资金总额......6



五、董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发行价格的调整............................................................................................6



六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......6



七、本次发行股票的限售安排......6



八、募集资金用途......6



九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11



十、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11



十一、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11



第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12



一、本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等的影响..........................................................................12



二、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......12



三、本次发行相关的特有风险......12



第四节 其他需要披露的重大事项......13



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第五节 股票认购合同......14



一、合同主体及签订时间......14



二、认购方式及支付方式......14



三、合同的生效条件和生效时间......15



四、合同附带的任何保留条款、前置条件......15



五、自愿限售安排......15



六、估值调整条款......15



七、违约责任条款......16



第六节 中介机构信息......17



一、主办券商......17



二、律师事务所......17



三、会计师事务所......17



第七节 有关声明......19



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。