公告日期：2017-08-03

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月21日，电话及邮件。

2、会议召开时间：2017年8月1日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董少卿

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开、议案审议程序等方面符合《公司法》以及《公司章程》

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