公告日期：2017-05-15

证券代码：836229 证券简称：众恒志信 主办券商：民生证券



北京众恒志信科技开发股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月11日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董少卿



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份10,526,250股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司董事会根据2016年的工作情况和2017年的工作计划，组织



编写了《2016年度董事会工作报告》，对 2016 年度董事会主要工作



进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2017年主要工作任务。



1、议案表决结果：



同意股数10,526,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度财务报告的议案》



1、议案内容



根据相关规定和要求，审议《关于公司2016年度财务报告的议



案》。



1、议案表决结果：



同意股数10,526,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据公司截至2016年12月31日的经营结果，对公司整体财务



状况、经营成果及各项关键财务指标进行分析与总结，形成《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数10,526,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



根据公司2017年经营计划以及以往年度的财务指标测算方法，



结合市场情况，本着审慎原则，编制了《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数10,526,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



议案内容详见2017年4月21日于全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》



（公告编号：2017-024）及《 2016年年度报告摘要》（2017-025）。



2、议案表决结果：



同意股数10,526,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
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