公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-028



证券代码：836229 证券简称：众恒志信 主办券商：民生证券



北京众恒志信科技开发股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司于2016年4月20日召开第一届董事会第十一次会议,审议



通过了《关于提请召开北京众恒志信科技开发股份有限公司2016年



年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月11日上午9点



结束时间： 2017年5月11日上午12点



公告编号：2017-028



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的见证律师:李昊、何年生



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



（二）审议《关于公司 2016 年度财务报告的议案》



（三）审议《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》



（四）审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



（五）审议《关于公司2016年度报告及摘要的议案》



（六）审议《关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用资



金审核报告》



（七）审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



（八）审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告》



公告编号：2017-028



（九）审议《关于公司续聘2017年度财务审计机构的专项报告》



（十）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



（十一）审议《关于会计政策变更的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记；



2、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记。



（二）登记时间: 2017年5月10日9点至17点



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：北京市海淀区车道沟1号青东商务区A座东楼11层。



联系人：唐淑华；联系电话：010-62011627



（二）会议费用：自理。



（三）临时提案



临时提案请于本次股东大会召开10日前提交。



五、备查文件目录



《北京众恒志信科技开发股份有限公司第一届董事会第十一次
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