公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-027



证券代码：836229 证券简称：众恒志信 主办券商：民生证券



北京众恒志信科技开发股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京众恒志信科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知于2017年4月10日以书面及电话通知的方式发出。会议于2017年4月20日13时以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王维先生主持，公司监事会全体成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司 2016 年度财务报告的议案》



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-027



根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做 好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关 工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：



监事会认为：



（1）公司《2016年年度报告及摘要》的编制和审议程序符



合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。



（2）公司《2016年年度报告及摘要》的内容和格式符合全



国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能客观、 真实地反映2016年度公司的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用资



金审核报告的议案》



公告编号：2017-027



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情



况的专项报告》



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。



（九）审议通过《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》



议案表决结果：同意票3……
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