公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-019



证券代码：836229 证券简称：众恒志信 主办券商：民生证券



北京众恒志信科技开发股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董少卿



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份10,526,250股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-019



(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，且决定聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



2、议案表决结果：



同意股数10,526,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于对外投资设立控股子公司众恒志信(沈阳)信息技术有限公司的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展需要，拟在辽宁省沈阳市设立控股子公司众恒志信（沈阳）信息技术有限公司（公司实际名称以工商登记为准），作为公司在沈阳的业务分点，主要从事软件开发、销售；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让等业务。该控股子 公司注册资本人民币300万元，分别由北京众恒志信科技开发股 份有限公司出资153万元，持股51%；沈阳希迪医疗科技有限公 公告编号：2017-019



司出资60万元，占20%，林宽出资43.5万元，占14.5%；杨东



超出资43.5万元，占14.5%。



2、议案表决结果：



同意股数10,526,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(三)审议通过《关于对外投资设立全资子公司众恒志信(郑州)信息技术有限公司的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展需要，拟在河南省郑州市设立全资子公司众恒志信（郑州）信息技术有限公司（公司实际名称以工商登记为准），作为公司在郑州的业务分点，主要从事软件开发、销售；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让等业务。该全资子 公司注册资本为人民币300万元。



2、议案表决结果：



同意股数10,526,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

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