公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-063

证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：中航证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月25日

2.会议召开地点：公司二会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶兆清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共30人，持有表决权的股份总数93,917,000股，占公司有表决权股份总数的85.00%。

二、 议案审议情况





公告编号：2018-063

（一） 审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的

议案》



1.议案内容：结合公司实际生产经营情况，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，提高公司规范性和治理水平，保障股东的利益。经董事会考虑，拟终止向申请全国中小企业股份转让系统申请摘牌。



2.议案表决结果：同意股数93,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：无

（二） 审议通过《关于湖北新阳特种纤维股份有限公司设立全资子公

司的议案》



1.议案内容：具体详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-049）。



2.议案表决结果：同意股数93,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：无

（三） 审议通过《关于向当阳市财政局临时借款2000万元短期过桥



公告编号：2018-063

资金用于还贷、续贷业务临时周转使用的议案》



1.议案内容：为满足公司经营发展需求，公司向武汉农商行的贷款2000万元，将于2018年12月19日到期。现由于公司流动资金紧缺，为保证公司正常的生产经营，同时确保新项目顺利推进，特申请向当阳市财政局临时借款人民币2000万元短期过桥资金用于还贷、续贷业务临时周转使用，公司保证依规使用，及时归还。



2.议案表决结果：同意股数93,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况:无

（四） 审议通过《关于向武汉农村商业银行申请2000万元信用贷款

的议案》



1.议案内容：公司于2017年向武汉农村商业银行借入的1年期流动资金贷款2000万元于2018年12月19日到期，现公司拟到期还款后向武汉农村商业银行继续申请信用贷款2000万元。



2.议案表决结果：同意股数93,917,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况:无

（五） 审议通过《关于拟废止<湖北新阳特种纤维股份有限公司2018



公告编号：2018-063

年第三次临时股东大会>审议部分议案的议案》



1.议案内容：结合公司实际生产经营情况，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，提高公司规范性和治理水平，保障股东的利益。经董事会考虑，拟终止向申请全国中小……
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