公告日期：2018-04-04

证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：中航证券



湖北新阳特种纤维股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月24日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年4月3日



3、会议召开地点：公司二会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：叶兆清



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更募集资金用途暨以部分募集资金置换前



期投入自有资金的议案》；



1、议案内容



我司 2017 年募集资金 63,680,000.00 元，现已用于材料采购



10,000,000.00 元，支取账户管理费和手续费300.00元，获取利息



收入361,999.70元，现账户余额为54,041,699.70元。



我司现变更2017年募集资金资金用途，并按相关规定置换前期



投入资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站



（www.neeq.com.cn）披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司关于公司变更募集资金用途的公告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于追认公司签署重大合同的议案》；



1、议案内容



为了公司新项目环保型新溶剂法纤维素短纤维（Lyocell）顺利进行，公司于2017年6月10日与SSLAB签署《技术服务协议》；于2017年6月16日和深圳市元久科技有限公司签署《专利技术转让协议》；于2017年6月1日和SSLAB、华欣科技贸易有限公司签署《补充协议》；于2017年7月5日和华欣科技贸易有限公司签署《2500吨/年Lyocell短纤维生产线设备购销合同》。因上述合同签署时间较仓促未及时进行披露，现追认进行审议后提交2018年第一次临时股



东大会追认审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，湖北新阳特种纤维股份有限公司拟提请于2018年4月19日在公司二会议室召开2018年第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《第一届董事会第二十次会议决议》



特此公告。



湖北新阳特种纤维股份有限公司



董事会



2018年4月4日




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