公告日期：2020-09-24

证券代码：836227 证券简称：雅艺科技 主办券商：财通证券

浙江雅艺金属科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 09 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶跃庭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 51,823,100 股，占公司有表决权股份总数的 98.7106%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
财务负责人程丽英、副总经理宣杭娟列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协
议的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与财通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就《终止协议》及相关事宜达成一致意见

2.议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二） 审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署《持续督导协议》，由兴业证券承接公司的持续督导工作。

2.议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。
（三） 审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协
议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事件向全国股份转让系统出具说明报告

2.议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券
商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司主办券商变更在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。
三、 备查文件目录
（一）《浙江雅艺金属科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

浙江雅艺金属科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 24 日

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