公告日期：2024-12-10

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-069
江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于 2024年 12 月 9 日审议并通过：

提名徐爱明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份40,672,800 股，占公司股本的 42.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱叶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,800,000 股，占公司股本的 8.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名张文进先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,717,300 股，占公司股本的 7.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,250,000 股，占公司股本的 3.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾亚军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（注：上述提名人员持有公司股份数据为直接持股与间接持股的合计数。）

2、首次任命董监高人员履历

贾亚军，男，汉族，1974 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996
年 7 月至 1998 年 12 月，担任南通会计师事务所助理；1999 年 1 月至 2001 年 2 月，担
任南通众信会计师事务所有限公司项目经理；2001 年 3 月至 2002 年 7 月，担任上海万
隆众天会计师事务所有限公司南通分所部门经理；2002 年 8 月至 2021 年 2 月，担任南
通万隆会计师事务所（普通合伙）副总经理；2008 年 8 月至今，担任江苏万隆资产评估有限公司总经理；2013 年 8 月至今，担任南通万隆工程管理有限公司执行董事。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于 2024年 12 月 9 日审议并通过：

提名何晶晶女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名缪鹏鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（注：缪鹏鹏直接持有公司股份 0 股，通过持股平台间接持有公司股份 110,000 股。）
（三）职工代表监事换届的基本情况


1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 9 日审议并通过：

选举强培女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次……
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