公告日期：2024-12-10

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-066
江苏易实精密科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面或通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长徐爱明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：


公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名徐爱明先生、朱叶先生、张文进先生、张晓先生、陈倩女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

子议案如下：

1.1《提名徐爱明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.2《提名朱叶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.3《提名张文进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.4《提名张晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.5《提名陈倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

2.1《提名徐爱明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《提名朱叶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3《提名张文进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4《提名张晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5《提名陈倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。


3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》和《公司章程》等相关规定，现提名朱林先生、邓勇先生、贾亚军先生为 公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生 效。

经资格审核，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、 高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告》 （公告编号：2024-069）。

子议案如下：

1.1《提名朱林先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

1.2《提名邓勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

1.3《提名贾亚军先生为公……
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